Συμμόρφωση κρυπτογράφησης: AML & ρυθμιστικοί έλεγχοι
Η αξιοποίηση της εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης συμμόρφωσης κρυπτογράφησης, η B-YC Global Law Group παρέχει στις επιχειρήσεις με εμπεριστατωμένους ελέγχους AML/CFT και ρυθμιστικές συμβουλές. Οι υπηρεσίες μας βοηθούν τις ανταλλαγές κρυπτογράφησης, τα VASP και τις εταιρείες Fintech πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, τον εντοπίζουν τρωτά σημεία και ενισχύουν τους εσωτερικούς ελέγχους κατά του ρυθμιστικού ελέγχου.
Crypto, AML και κανονιστική συμμόρφωση
Έλεγχοι συμμόρφωσης κρυπτογράφησης για κανονιστική εμπιστοσύνη
Η επίτευξη της συμμόρφωσης με AML/CFT απαιτεί εμπειρογνωμοσύνη και επιμέλεια. Η ομάδα μας διεξάγει διεξοδικούς εξωτερικούς ελέγχους για να βοηθήσει την επιχείρησή σας να περιηγηθεί στις ρυθμιστικές προκλήσεις, να μετριάσει τους κινδύνους και να ενισχύσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης.
Έλεγχοι συμμόρφωσης AML
Οι ειδικοί μας εξετάζουν τα προγράμματα AML, τα συστήματα παρακολούθησης των συναλλαγών και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας των πελατών. Εξασφαλίζουμε ότι η επιχείρησή σας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τις βέλτιστες πρακτικές της AML, τον προσδιορισμό των κενών και την παροχή λύσεων που μπορούν να ενεργοποιηθούν.
Ρυθμιστικές συμβουλές για επιχειρήσεις κρυπτογράφησης
Προσφέρουμε προσαρμοσμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με κρυπτογραφίες να τηρούν τους εξελισσόμενους κανονισμούς. Από την εξέταση PEP και κυρώσεων έως τις αναθεωρήσεις ενσωμάτωσης του συστήματος, καθοδηγούμε το πλαίσιο συμμόρφωσής σας προς την κανονιστική αριστεία.
Προσαρμοσμένες λύσεις συμμόρφωσης κρυπτογράφησης
Προσαρμοσμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης κρυπτογράφησης και εμπειρογνωμόνων
Η B-YC Global Law Group προσφέρει προσαρμοσμένους ελέγχους συμμόρφωσης κρυπτογράφησης και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Κάθε έλεγχος είναι σχολαστικά προσαρμοσμένος στις μοναδικές λειτουργίες της επιχείρησής σας και στις προκλήσεις συμμόρφωσης. Στόχος μας είναι να παρέχουμε σαφείς, ενεργητικές γνώσεις που ενισχύουν τη συμμόρφωσή σας AML/CFT, εξασφαλίζοντας ότι είστε πάντα προετοιμασμένοι για ρυθμιστικό έλεγχο.
