Solutions basées sur l'intelligence

Notre équipe utilise une variété de méthodes, notamment une intelligence open source (OSINT) et des techniques judiciaires avancées, pour fournir les données brutes nécessaires à l'intelligence exploitable. Nous nous spécialisons également dans la découverte des individus ou des entités derrière des sites Web suspects et de l'identification de toute activité frauduleuse ou malveillante en ligne.

La première étape de la reprise est de localiser les actifs récupérables, qu'ils soient physiques, financiers ou numériques. Notre équipe expérimentée peut également localiser des individus manquants ou insaisissables grâce à des techniques avancées de traçage sauter, garantissant qu'aucune avance n'est laissée inexplorée.

Nous suivons le mouvement de la plupart des crypto-monnaies et des actifs à travers la blockchain. Nos experts certifiés fournissent une analyse approfondie et des opinions faisant autorité sur les transactions complexes de blockchain, soutenant les procédures judiciaires et la conformité réglementaire.

Nous offrons des évaluations complètes des actifs, des risques, des données historiques et des passifs pour les entités individuelles et d'entreprise. Nos services de diligence raisonnable sont essentiels pour prendre des décisions éclairées, que ce soit dans les partenariats commerciaux ou les investissements.

Nous utilisons des cyber-outils à la pointe de la technologie, des solutions logicielles et des techniques d'intelligence, notamment OSINT, Humint, Cybint et Finint. Nos cyber-enquêteurs certifiés ont une expérience des enquêtes couvrant six continents, vous fournissant un soutien complet dans des cas complexes.

Nous fournissons des services compliqués complices de crypto, notamment des audits de LMA, du conseil réglementaire et de la gestion des risques. Nos experts aident les échanges de crypto-monnaie, les vasques et les sociétés fintech pour respecter les réglementations AML / CFT, identifier les vulnérabilités et renforcer leurs cadres de conformité.

Nos cyber-enquêteurs sont certifiés aux États-Unis et expérimentés avec des enquêtes couvrant 6 continents.